Промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари – Август 2023
Народното събрание прие изменения и допълнения в ЗМИП, които въвеждат допълнителни мерки за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, съгласно Директива (ЕС) 2018/843.
Ключови промени:
- Механизъм за разрешаване на несъответствия между събраните данни за действителни собственици и данните в регистъра.
- Създаване на нов публичен регистър за лица, предоставящи услуги по дружествено управление.
- Допълнителни изисквания към определени задължени субекти (правни консултации, управление на дружества, посредничество при сделки с имоти).
- Разширени мерки при идентификация на клиенти и техните пълномощници.
- Актуализиране на вътрешни правила и задължителни документи към декларациите за действителен собственик.
Промените са в сила от 14.07.2023 г., като новият механизъм за уведомяване за несъответствия влиза в действие от 16.07.2024 г. Задължените лица трябва да актуализират процесите и документацията си, за да осигурят спазване на закона и да избегнат санкции.